Salah satu pendiri perusahaan investasi 777 Partners – yang gagal membeli klub Liga Primer Everton – telah didakwa menipu pemberi pinjaman dan investor lebih dari $500 juta (£372 juta).
Josh Wander, 44, berbohong dan menggunakan dokumen keuangan palsu untuk menggelembungkan keuangan 777, menurut jaksa federal Manhattan di Amerika Serikat.
Kesepakatan potensial bagi 777 untuk mengakuisisi The Toffees gagal pada Juni 2024, sebelum pemilik baru, Friedkin Group, membeli klub tersebut dari Farhad Moshiri pada Desember tahun itu.
“Wander menggunakan perusahaan investasinya, 777 Partners, untuk menipu pemberi pinjaman dan investor swasta hingga ratusan juta dolar dengan menjaminkan aset yang bukan milik perusahaannya, memalsukan laporan bank, dan membuat pernyataan keliru lainnya yang material tentang kondisi keuangan 777,” kata jaksa AS Jay Clayton.
Agen khusus yang bertanggung jawab, Ricky J Patel, mengatakan gambaran keuangan 777 yang disajikan adalah “ilusi stabilitas yang merupakan rumah kartu selama bertahun-tahun”.
Menurut jaksa, mulai tahun 2018, Wander mulai berinvestasi di “sektor-sektor baru dengan profil arus kas yang kurang pasti, termasuk platform streaming, maskapai penerbangan, dan tim olahraga profesional seperti Sevilla FC dan Genoa CFC”.
Mereka mengatakan ia melakukan ini karena mengetahui bahwa kelompok yang berbasis di Miami tersebut tidak memiliki dana atau telah menjaminkannya kepada pemberi pinjaman lain, dan berusaha menyembunyikannya.
Wander, dari Miami, Florida, didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kawat, satu tuduhan penipuan melalui kawat, dan satu tuduhan penipuan sekuritas, yang masing-masing memiliki hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Ia juga didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, yang memiliki hukuman maksimal lima tahun penjara.
Pengacara Wander, Jordan Estes, mengatakan ia membantah semua tuduhan, dan mengatakan kepada Bloomberg: “Ini adalah sengketa bisnis yang dikemas sebagai kasus kriminal. Kami berharap dapat meluruskan semuanya.”